近3年股东大会（股东会）主要决议
会议名称时间地点出席情况序号议题表决情况
创立大会暨第一次临时股东大会2014年11月10日江西省南昌市全体股东均派出代表出席了本次会议议案1关于公司筹办情况报告的议案各项议案均获表决通过
议案2关于组建公司股东大会的议案
议案3关于公司章程的议案
议案4关于股东大会议事规则的议案
议案5关于董事会议事规则的议案
议案6关于监事会议事规则的议案
议案7关于独立董事工作制度的议案
议案8关于审查通过拟任董事资格及选举董事组建公司首届董事会的议案
议案9关于审查通过拟任监事资格及选举监事组建公司首届监事会的议案
议案10关于审核公司设立费用的议案
议案11关于信息披露管理制度的议案
议案12关于关联交易管理制度的议案
议案13关于公司经营规划的议案
议案14关于公司申请开业的议案
2015年第一次临时股东大会2015年12月25日江西省南昌市全体股东均派出代表出席了本次会议议案1关于《筹备期费用预算执行情况报告》的议案各项议案均获表决通过
议案2关于《2015年度财务预算报告》的议案
议案3关于发行新股的议案
议案4关于设立保险销售服务有限公司的议案
议案5关于公司独立董事年度津贴的议案
议案6关于更换独立董事的议案
议案7关于更换监事的议案
2016年第一次临时股东大会2016年3月31日
江西省南昌市		全体股东均派出代表出席了本次会议议案1关于《2015年度财务决算报告》的议案各项议案均获表决通过
议案2关于《2016年财务预算方案》的议案
议案3关于《增加注册资本方案》的议案
议案4关于董事长薪酬标准及考核办法的议案
2015年股东年会2016年6月27日
江西省南昌市		全体股东均派出代表出席了本次会议议案1关于2015年度董事会工作报告的议案各项议案均获表决通过
议案2关于2015年度监事会工作报告的议案
议案3关于变更业务范围的议案
2016年第二次临时股东大会2016年10月24日
江西省南昌市		全体股东均派出代表出席了本次会议议案1关于修改公司章程的议案各项议案均获表决通过
议案2关于改选部分董事的议案
议案3关于改选部分监事的议案
议案4关于授权董事长及经营班子洽购公司办公楼的议案
2017年第一次临时股东大会2017年3月24日
江西省南昌市		全体股东均派出代表出席了本次会议议案1关于《2016年度财务决算报告》、《2016年度偿付能力报告》、《2016年度机动车交通事故责任强制保险专题财务报告》的议案各项议案均获表决通过
议案2关于2017年财务预算方案的议案
议案3关于公司股东内部划转股份的议案
议案4关于公司章程修改方案的议案
议案5关于变更业务范围及修改公司章程的议案
议案6关于给予华夏恒邦保险代理有限公司关联交易额度的议案
议案7关于认购“华能信托_贵盈14号集合资金信托计划”暨关联交易的议案
议案8关于股东大会对董事会授权方案的议案
议案9关于协同发展的议案
2016年股东年会2017年6月30日
江西省南昌市		全体股东均派出代表出席了本次会议议案1关于2016年度董事会报告的议案各项议案均获表决通过
议案2关于2016年度监事会报告的议案
议案3关于2016年度董事履职工作报告的议案
议案4关于2016年度独立董事尽职报告的议案
议案5关于2016年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告的议案
议案6关于更换监事的议案
议案7关于修改公司章程的议案
2017年第二次临时股东大会2017年12月20日
江西省南昌市		全体股东均派出代表出席了本次会议议案1关于江西省行政事业资产集团有限公司将股权无偿划转江西省金融控股集团有限公司的议案各项议案均获表决通过
议案2关于明确董事会资产负债管理责任的议案
议案3关于修改公司章程的议案
议案4关于调整2017年预算的议案
议案5关于《2018-2020年发展规划》的议案
2018年第一次临时股东大会2018年3月28日
江西省南昌市		全体股东均派出代表出席了本次会议议案1关于公司董事会换届方案的议案各项议案均获表决通过
议案2关于选举肖晓华先生为公司第二届董事会执行董事的议案
议案3关于选举涂赞洁先生为公司第二届董事会非执行董事的议案
议案4关于选举熊长水先生为公司第二届董事会非执行董事的议案
议案5关于选举李倩女士为公司第二届董事会非执行董事的议案
议案6关于选举陈哲先生为公司第二届董事会非执行董事的议案
议案7关于选举张蕊女士为公司第二届董事会独立董事的议案
议案8关于选举侯江平先生为公司第二届董事会独立董事的议案
议案9关于选举尹超先生为公司第二届董事会执行董事的议案
议案10关于选举周清先生为公司第二届董事会执行董事的议案
议案11关于公司监事会换届方案的议案
议案12关于选举周敏辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
议案13关于选举宋敬衖先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
议案14关于选举张晓军先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
议案15关于《2017年度财务决算报告》、《2017年度偿付能力报告》、《2017年度机动车交通事故责任强制保险专题财务报告》的议案
议案16关于2018年财务预算方案的议案
议案17关于2017年度经营管理层考核结果的议案
议案18关于2018年度经营管理层考核办法的议案
议案19关于农业保险发展规划的议案
议案20关于变更业务范围的议案
议案21关于建立企业年金的议案
议案22关于修改公司章程的议案
2017年股东年会2018年6月29日
江西省南昌市		全体股东均派出代表出席了本次会议议案1关于2017年度董事会报告的议案；各项议案均获表决通过
议案2关于2017年度监事会报告及监事履职报告的议案；
议案3关于2017年度董事履职工作报告的议案；
议案4关于2017年度独立董事尽职报告的议案；
议案5关于修改公司章程的议案；
议案6关于变更总部营业场所的议案；
议案7关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所为公司2018年度审计机构的议案；
议案8关于修改《股东大会议事规则》的议案；
议案9关于修改《董事会议事规则》的议案；
议案10关于修改《监事会议事规则》的议案

2018年第二次临时股东大会

2018年10月31日
江西省南昌市

全体股东均派出代表出席了本次会议

议案1

关于2018年预算调整方案的议案

议案获表决通过

2018年第三次临时股东大会

2018年11月20日（通讯表决方式）

全体股东均参加了表决

议案1

关于兴铁资本投资管理有限公司拟转让所持恒邦保险股权的议案

各项议案均获表决通过

议案2

关于在江西联合登记结算有限公司办理公司股权登记和托管的议案

2019年第一次临时股东大会2019年3月22日
安徽省合肥市		全体股东均派出代表出席了本次会议议案1关于授予董事会对外捐赠审批权限的议案各项议案均获表决通过
议案2关于《2018年度财务决算报告》、《2018年度偿付能力报告》、《2018年度机动车交通事故责任强制保险专题财务报告》的议案
议案3关于2019年财务预算方案的议案
议案4关于2018年度经营管理层考核结果的议案
议案5关于2019年经营管理层考核办法的议案
议案6关于农业保险发展规划的议案
议案7关于给予华夏恒邦保险代理有限公司关联交易额度的议案
议案8关于兴铁资本投资管理有限公司将所持恒邦保险股权转让给江西省金融控股集团有限公司的议案
议案9关于江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司拟转让所持恒邦保险股权的议案
2018年股东年会2019年6月28日
江西省南昌市		全体股东均派出代表出席了本次会议议案1关于2018年度董事会报告的议案各项均全票通过
议案2关于2018年度监事会报告及监事履职报告的议案
议案3关于2018年度董事履职工作报告的议案
议案4关于2018年度独立董事尽职报告的议案
议案5关于江西省投资集团有限公司拟转让所持恒邦保险股份的议案
2019年第二次临时股东大会2019年10月10日
江西南昌		全体股东均参与了表决议案1关于江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司将所持恒邦保险股权转让给江西省金融控股集团有限公司的议案各项议案均全票通过
议案2关于中国中铁股份有限公司将所持恒邦保险股权全部转让给全资子公司中铁资本有限公司的议案
议案3关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所为公司2019年度审计机构的议案
2020年第一次临时股东大会2020年2月6日
江西南昌		全体股东均参与了本次会议表决议案1关于变更业务范围的议案各项议案均全票通过
议案2关于《恒邦财产保险股份有限公司独立董事工作制度》的议案
议案3关于湖南九润实业发展有限公司将所持恒邦保险1980万股股权转让给南昌施必得实业发展有限公司的议案
2020年第二次临时股东大会2020年4月15日
江西南昌		全体股东均派出代表出席了本次会议议案1关于修改公司章程的议案各项议案均全票通过
议案2关于湖南九润实业发展有限公司将所持恒邦保险2640万股股权转让给江西乾盛置业发展有限公司的议案
议案3关于《2019年度财务决算报告》、《2019年度偿付能力报告》、《2019年度机动车交通事故责任强制保险专题财务报告》的议案
议案4关于《恒邦财产保险股份有限公司2020年财务预算方案》的议案
议案5关于2019年经营管理层考核结果的议案
议案6关于2020年管理层考核办法的议案
2019年股东年会2020年6月29日
江西南昌		全体股东均派出代表出席了本次会议议案1关于《2019年度董事履职工作报告》的议案各项议案均全票通过
议案2关于《2019年度独立董事尽职报告》的议案
议案3关于2019年度董事会报告的议案
议案4关于2019年度监事会报告及监事履职报告的议案
议案5关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案
议案6关于《2019年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》的议案
议案7关于中植企业集团有限公司将所持恒邦保险15000万股股权转让给高晟财富控股集团有限公司的议案
2020年第三次临时股东大会2020年9月25日
江西南昌		全体股东均派出代表出席了会议议案1关于启动第二轮增资扩股工作的议案各项议案均全票通过
议案2关于修订《恒邦财产保险股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案3关于选举付艳女士为公司非执行董事的议案
2020年第四次临时股东大会2020年12月25日
江西南昌		全体股东均派出代表出席了会议议案1关于选举王伟先生为公司非执行董事的议案各项议案均全票通过
议案2关于修改公司章程的议案
议案3关于变更业务范围的议案
2021年第一次临时股东大会2021年2月1日
江西南昌		全体股东均派出代表出席了会议议案1关于公司董事会换届方案的议案各项议案均全票通过
议案2关于选举肖晓华先生为公司第三届董事会执行董事的议案
议案3关于选举涂赞洁先生为公司第三届董事会非执行董事的议案
议案4关于选举付艳女士为公司第三届董事会非执行董事的议案
议案5关于选举吴良涛先生为公司第三届董事会非执行董事的议案
议案6关于选举王伟先生为公司第三届董事会非执行董事的议案
议案7关于选举张蕊女士为公司第三届董事会独立董事的议案
议案8关于选举侯江平先生为公司第三届董事会独立董事的议案
议案9关于选举尹超先生为公司第三届董事会执行董事的议案
议案10关于选举周清先生为公司第三届董事会执行董事的议案
议案11关于公司监事会换届方案的议案
议案12关于选举邓珺女士为公司第三届监事会监事的议案
议案13关于选举周敏辉先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案
议案14关于选举周圆女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案
议案15关于选举张晓军先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案
2021年第二次临时股东大会2021年4月9日
江西南昌		全体股东均派出代表出席了会议议案1关于增加注册资本方案的议案各项议案均全票通过
议案2关于2020年度董事会报告的议案
议案3关于2020年度董事履职工作报告的议案
议案4关于2020年度独立董事尽职报告的议案
议案5关于2020年度监事会报告及监事履职报告的议案
议案6关于2020年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告的议案
议案7关于《2020年度财务决算报告》、《2020年度偿付能力报告》、《2020年度机动车交通事故责任强制保险专题财务报告》的议案
议案8关于2021年财务预算方案的议案
议案9关于2021-2023年发展规划的议案
议案10关于2018-2020年三年经营规划实施评估报告的议案
议案11关于2020年经营管理层考核结果的议案
议案12关于2021年管理层考核办法的议案
议案13关于授予华夏恒邦保险代理有限公司关联交易额度的议案
议案14关于授予中铁汇达保险经纪有限公司关联交易额度的议案
议案15关于变更公司住所的议案
议案16关于修改公司章程的议案
2020年股东年会2021年6月29日
四川成都		全体股东均派出代表出席了会议议案1关于第二轮增资扩股涉及重大关联交易的议案各项议案均获得出席本次股东年会股东所持有效表决权股份的100%通过。
议案2关于公司监事会主席薪酬标准的议案
2021年第三次临时股东大会2021年10月15日
江西南昌		全体股东均派出代表出席了会议议案1关于股东所持恒邦保险股权转让的议案各项议案均获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的100%通过。
议案2关于调整董事会结构的议案
议案3关于调整监事会结构的议案
议案4关于修改公司章程的议案
议案5关于修订《恒邦财产保险股份有限公司股东大会议事规则》的议案
议案6关于修订《恒邦财产保险股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案7关于修订《恒邦财产保险股份有限公司监事会议事规则》的议案
议案8关于修订《恒邦财产保险股份有限公司独立董事工作制度》的议案
议案9关于《恒邦财产保险股份有限公司股权管理办法》的议案
议案10关于《恒邦财产保险股份有限公司董事监事履职评价办法(暂行)》的议案
议案11关于落实监管要求对《2021-2023年发展规划》部分内容进行调整完善的议案
议案12关于落实监管要求对《2021年经营管理层考核办法》部分内容进行调整完善的议案
议案13关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案
2021年股东年会2022年11月29日
江西南昌		各股东均派出代表出席了会议议案1关于选举潘淦先生为第三届董事会董事的议案各项议案均获得出席本次股东年会股东所持有效表决权股份的100%通过。
议案2关于选举唐咸富先生为第三届董事会董事的议案
议案3关于选举李永杰先生为第三届董事会董事的议案
议案4关于《2021年度财务决算报告》、《2021年度偿付能力报告》、《2021年度机动车交通事故责任强制保险专题财务报告》的议案
议案5关于2021年度董事履职工作报告的议案
议案6关于2021年度独立董事尽职报告的议案
议案7关于2021年度董事会报告的议案
议案8关于2021年度监事会报告及监事履职报告的议案
议案9关于2021年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告的议案
议案10关于2021年经营管理层考核结果的议案
议案11关于2022年财务预算方案的议案
议案12关于2022年度经营管理层综合绩效考核实施方案的议案
议案13关于独立董事及外部监事津贴方案的议案
议案14关于公司三年（2022-2024）滚动资本规划的议案
议案15关于《关联交易管理办法》的议案
议案16关于《股东承诺管理制度》的议案
议案17关于修订《董事监事履职评价办法(暂行)》的议案
议案18关于聘请公司2022年度审计机构的议案